Банк России лишил лицензии еще одну московскую кредитную организацию - коммерческий банк "Интерконтакт".
Столь жесткие меры были вызваны неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Как сообщается на сайте ЦБ РФ, "Интерконтакт" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и, кроме того, несвоевременно направлял сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
В настоящее время в банке действует временная администрация.
Напомним, с начала года Центробанк отозвал лицензии за отмывание денег уже у 20 банков. |
